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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机
- 2024-01-19 17:38:57
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银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分
- 2024-01-19 17:38:56
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（ ）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（ ）审核一次客户基本信息。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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