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确保风险管理体系的全面性是商业银行内部控制的目标之一。

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合规管理制度包括合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度。

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金融犯罪主观方面只能是故意，而且必须具有以非法占有为目的。

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根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。

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定期存款的储户如果在存款到期前要求提前支取，则会受到限制，但不会使利息受到损失。

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目前，包括中国在内的世界上绝大多数国家都采用间接标价法。

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担保抵押债券是资产证券化的一种发展形式。

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在单位存款业务中，存款人因借款或其他结算需要，在基本账户开户银行以外的营业机构开立的银行结算账户是（　）。

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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（　）。

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下列业务中不属于对公理财业务的是（　）。

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