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成功办理我行信用卡发卡业务后，应开展持续的客户身份识别。持续识别过程中，如为高风险类的，应加强对其尽职调查，重新审查客户申办信用
- 2024-01-19 05:13:44
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收单行发生风险事件的，应及时上报总行。其中包括因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，累计涉及金额超过（ ）元的。
- 2024-01-19 05:13:44
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实体特约商户风险评级中，中小型餐娱类、一般类（不包括手续费封顶类商户）、民生类商户，大中型汽车、房地产、批发类等手续费封顶类商户
- 2024-01-19 05:13:43
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对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料，收单行应统一归档管理并至少保存至收单服
- 2024-01-19 05:13:43
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