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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录
- 2024-01-18 23:42:16
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，()审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较
- 2024-01-18 23:42:16
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甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股
- 2024-01-18 23:42:15
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，()计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
- 2024-01-18 23:42:15
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