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现金高柜每个柜台应配置声音复核装置，声音记录应能清晰辨别柜员与客户的对话内容，保存时间应不少于60天。（）

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A集团由H个人实际控制，在某银行共有四家授信企业，而B企业在股权结构上与A集团、H个人无任何关系，近日发现B企业的日常运营、资金

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信用卡亲访亲核工作可以由外包公司代办。（）

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某网点柜员小王发现客户出示的身份证件有效期已过期，但是因其的业务能为网点创造较大的收益，所以提示客户需要尽快去办理新证件，仍旧在

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金融机构工作人员不得利用本单位的商业秘密从事个人牟利活动，或将其泄露、提供给他人或其他企业。（）

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发起机构向客户进行外汇衍生产品营销时，应完成客户准入、协议签署、开户、反洗钱等准备工作。（）

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营业网点、自助设备及自助机具的录像储存时间应不少于90天。（）

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小张叙做全额保证金项下银行承兑汇票时，认为质押物对授信业务信用风险的缓释能力能全额覆盖银行授信敞口，故无需考虑贸易背景真实性及第

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在外汇业务准入环节中，从事相关工作的交易员应获取监管或行内认可的资质，相关业务人员应熟悉制度、流程和系统操作。（）

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网点接待一位客户办理大额转帐业务，对其身份证件进行联网核查，核查反馈信息中照片与行内信息留存不一致，柜员小张要求客户出示辅助证件

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