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金融机构应当提示金融消费者不得利用金融产品和服务从事违法活动。

  • 2024-01-18 22:38:14
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可以根据客户要求开立匿名账户。

  • 2024-01-18 22:38:14
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较

  • 2024-01-18 22:38:14
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

  • 2024-01-18 22:38:14
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

  • 2024-01-18 22:38:14
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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

  • 2024-01-18 22:38:14
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客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务,可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账。

  • 2024-01-18 22:38:14
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在地面比较光滑的营业大厅里,设置“小心地滑”等告示是为了保护消费者的隐私权。

  • 2024-01-18 22:38:13
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每个营业网点至少配备1名运营主管。在此基础上,对日均业务量较大,同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点,可根据业务及

  • 2024-01-18 22:38:13
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。

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  • 动车组、自轮运转特种设备每钩调车作业必须执行“问路式”调车规定。
  • 调车作业必须执行单一指挥,除调车指挥人和驼峰值班员外其他作业人员均不准使用带有指挥信令的电台。
  • 无线灯显调车试验电台时,司机听到调车指挥人呼叫后回答:×调(×次)“司机有”。
  • 无线灯显调车试验电台时,连结员(制动员)确认良好后,呼叫:“电台好”。
  • 无线灯显调车电台试验完毕后保留停车信号,呼叫:“电台试验完毕,准备作业。”
  • 调车人员在作业中对停留车辆采取(撤除)防溜措施后应据实向调车领导人汇报。
  • 由调车组人员负责扳动的道岔,在扳道(检查确认)后,允许调车人员间使用无线电台要道还道,调车机车仍使用鸣笛要道,司机可凭调车指挥人
  • 调车指挥人显示距离信号后未得到司机鸣笛回示、车列前端调车人员呼叫距离信号后未听到机控器语音回示时,均应立即采取停车措施。
  • 按规定可用口头方式布置、变更的调车作业计划,允许使用电台通话向有关人员布置,但必须在停车状态下传达。
  • 在连挂作业中,当推送车列与被挂车辆的距离不足5车时,显示“五车”信号。
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