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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。

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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（ ）。

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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向 报

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依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》的相关要求，各法人机构至少每年召开 次案防联席会议。

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（ ）是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影

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银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对（ ）的管控能力上。

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作案份子作案未遂逃跑，营业人员要（ ）

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.“双线问责”即对（ ）条线问责的同时，还要对稽核监督条线问责

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“一案四问责”即问案件当事人的责任、问不严格执行规章制度的相关人员责任、问（ ）责任、问发案单位上级领导人责任。

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