当前位置： 首页 > 2017年财会计考试题库多选

金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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以下说法哪些是正确的（ ）

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以下未纳入会计检查管理系统的检查项目有（ ）

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会计检查辅导员违反《浙江省农村农村合作金融机构会计检查办法》相关规定时，可以给予（ ）处理。

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会计检查辅导员的权限有（ ）。

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会计基础工作考核验收时，申报单位须向考核小组提供以下资料。（ ）

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会计检查人员有下列情况之一的，视情节轻重给予经济处罚、行政处分等处理（ ）。

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会计检查中被查单位有下列问题之一的，视情节轻重给予通报、警告或撤销或降低规范化等级单位等处理（ ）。

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会计检查的具体方法分为审查书面资料法和证实客观事实法，证实客观事实法包括（ ）等。

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