张某是我行某支行的反洗钱业务编辑岗，张某发现这一年中荣华公司每月一号都会有一笔5万左右的款项转账至该支行行长王某账户，张某将该信
- 2024-01-18 08:35:12
- 象山-违法犯罪方面
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某支行员工张某发现，部门同事王某近段时间精神状态萎靡，且经常离开办公室接打电话，张某隐约听到王某提及借款事宜，认为情况异常遂向部
- 2024-01-18 08:35:12
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征信排查发现，某支行行长王某存在为朋友的小额贷款公司进行担保的情况，且同学使用王某名义对其宣传，对银行造成了不良影响，因王某未按
- 2024-01-18 08:35:12
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审计排查发现，某支行员工王某在某体育发展有限公司拥有15%的股份，但王某未按规定报告个人重要事项，对于王某行为，应当责令及时补报
- 2024-01-18 08:35:12
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某支行柜员张某发现,近三个月来，该支行个人银行部客户经理林某经常到柜台办理转账业务，收款人每次都固定有十多个人，每次数额不等，行
- 2024-01-18 08:35:11
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