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浙江农信合规判断题(全错)
银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。
2024-01-18 08:15:59
浙江农信合规判断题(全错)
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公安部查询服务中心收到银行机构提交的申请后，在3个工作日内对待核实公民身份证信息进行核实。
2024-01-18 08:15:59
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
2024-01-18 08:15:59
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客户身份识别也称了解你的客户。
2024-01-18 08:15:59
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
2024-01-18 08:15:59
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军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。
2024-01-18 08:15:58
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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。
2024-01-18 08:15:58
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通过各行社与劳务中介公司签订用工合同而向行社提供服务的劳务派遣人员，不属于职工范畴。
2024-01-18 08:15:58
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信用社12月31日为会计年终决算日，如遇节假日可以提前到前一工作日。
2024-01-18 08:15:58
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农村合作金融机构本行社的股金证可以作为质押标的，质押时资格股和投资股同时质押。
2024-01-18 08:15:58
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