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判断题大白溜jk
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
2024-01-18 04:33:45
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息,等客户自行前来即可。
2024-01-18 04:33:45
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料
2024-01-18 04:33:45
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。
2024-01-18 04:33:45
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自然人客户的“身份基本信息”中职业信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
2024-01-18 04:33:45
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
2024-01-18 04:33:45
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
2024-01-18 04:33:44
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客户身份识别也称了解你的客户。
2024-01-18 04:33:44
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
2024-01-18 04:33:44
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军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。
2024-01-18 04:33:44
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