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判断题大白溜jk
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。
2024-01-18 04:34:52
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在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
2024-01-18 04:34:51
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
2024-01-18 04:34:51
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
2024-01-18 04:34:51
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
2024-01-18 04:34:51
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
2024-01-18 04:34:51
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
2024-01-18 04:34:51
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柜员进行盘点后，除营业前自盘可不打印盘点资料外，其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点，其中交叉盘点应由
2024-01-18 04:34:51
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对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。
2024-01-18 04:34:50
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会计基础工作考核小组成员的确定应遵循回避原则。
2024-01-18 04:34:50
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