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各机构在为客户办理业务时，可根据时间情况考虑是否为客户开立匿名账户或者假名账户。（）

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客户有他人代领办理业务的，只核对代理人的身份证件或者其他身份证明文件即可。（）

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金融机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向海关总部报告（）

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营业网点发生十几名客户因储蓄账户资金被盗静坐、示威或上访人员等聚集事件，影响网点正常营业。营业网点负责人应做好说服劝导工作，稳住

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在办理账户冲正交易时未要求客户到现场就办理了冲正，当日未能联系上客户但还是办理了冲正。（）

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网点营业期间，网点员工在附属自助银行、ATM现场检查中，发现ATM有张贴不明告示、出钞口被堵等不法分子作案的痕迹，应立即拆除，同

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理财经理经主管同意可代客户保管银行存单/折/卡，为了吸收存款可代客户办理转账、购买理财产品等业务。 （）

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银行员工或社会人员为申办信用卡客户垫资，使其满足银行要求的资质条件，有利于增加发卡量和降低银行卡授信风险。 （）

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禁止开户前不核企业开户证明文件原件，不通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人、法定代表人授权的经办人、临时验资账户投资人的

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