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认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。

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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）

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各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下

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反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。

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客户办理销户前，银行应确定哪些信息（ ）

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以下说法正确的是（ ）

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。

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人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（ ）。

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。

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符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）

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