当前位置： 首页 > 2019年富民村镇银行会计人员从业资格考试（多选题）

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（ ）。

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反洗钱培训内容包括（ ）。

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反洗钱培训对象包括（ ）。

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银行反洗钱培训的目的包括（ ）

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。

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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

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金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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以下未纳入会计检查管理系统的检查项目有（ ）

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会计检查辅导员违反《浙江省农村农村合作金融机构会计检查办法》相关规定时，可以给予（ ）处理。

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