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浙信联办【2015】178号规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱
- 2024-01-17 19:33:15
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（ ）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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