当前位置：
首页
> 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信
- 2024-01-17 16:16:49
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
- 2
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
- 2024-01-17 16:16:49
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
- 2024-01-17 16:16:49
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键
- 2024-01-17 16:16:49
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。
- 2024-01-17 16:16:49
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益
- 2024-01-17 16:16:48
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
- 1