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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。

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总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）

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在进行自然人客户身份识别时，（ ）不能作为有效身份证件。

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开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（ ）。

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（ ）业务是指客户通过企业网银自助进行借款、还款以及查询相关贷款产品的业务。

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客户申请开通企业网银电子商业汇票功能，需要提供：（ ）。

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企业网银客户申请开通外币汇款功能须到网银注册行办理，必须提供（ ）资料。

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