当前位置：
首页
> 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机
- 2024-01-17 13:02:13
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 1
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
- 2024-01-17 13:02:13
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 1
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份
- 2024-01-17 13:02:13
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 1
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段
- 2024-01-17 13:02:12
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 1
接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的
- 2024-01-17 13:02:12
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 2
接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
- 2024-01-17 13:02:12
- 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（单选题）
- 1