2019年客户经理第一批 - 辅考 Serve 库

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。

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对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。

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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）。

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客户洗钱风险分类管理目标有（）。

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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。

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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）。

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下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

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