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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形：（

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）。

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金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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体现“内部控制优先”的要求不包括（ ）。

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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（ ）

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下列不属于洗钱特征的是。（ ）

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（ ）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（ ）。

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