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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值
- 2024-01-17 10:15:03
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对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规
- 2024-01-17 10:15:03
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应
- 2024-01-17 10:15:02
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜
- 2024-01-17 10:15:02
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
- 2024-01-17 10:15:02
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