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（ ）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通
- 2024-01-17 09:49:57
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行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，______是第一责任人，直接向其董（理）事会报告。
- 2024-01-17 09:49:56
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某企业向某银行借款1000万元。不久，信贷员发现该企业经营状况恶化，并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行，请问该银行行
- 2024-01-17 09:49:56
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张某使用虚假产权证明做抵押，骗取银行贷款10万元，用途为公司经营，实际该笔贷款全部用于其个人挥霍，无法还款。请问张某的行为：（
- 2024-01-17 09:49:56
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银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时，明知该票据系伪造，但因是老客户，还是对票据予以承兑，造成银行直接经济损失30万元。请问刘
- 2024-01-17 09:49:56
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某房地产开发商经批准于2002年5月以拍卖方式取得了市郊一幅30亩面积的国有土地使用权，领取了土地使用证，出让合同约定的动工开发
- 2024-01-17 09:49:56
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某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和中标人应在（ ）前订立书面合同。
- 2024-01-17 09:49:56
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