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单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）元的，银行应当进行大额交易提醒，单位确认后方可转账。

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除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令

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除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。在发卡行受理后（）小时内，个人可以向发卡行

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银行和支付机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下

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银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定Ⅱ账户办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）

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Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由（ ）确定

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银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的，开户申请人只能持( )办理。

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银行应按照( )原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级进行分类管理和动态管理。

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