当前位置：
首页
> 20190722年反洗钱资格考试题库
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 2024-01-17 08:46:54
- 20190722年反洗钱资格考试题库
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
- 2024-01-17 08:46:54
- 20190722年反洗钱资格考试题库
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业
- 2024-01-17 08:46:53
- 20190722年反洗钱资格考试题库
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
- 2024-01-17 08:46:53
- 20190722年反洗钱资格考试题库
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采
- 2024-01-17 08:46:53
- 20190722年反洗钱资格考试题库