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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，低风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
- 2024-01-17 07:37:19
- 2019年反洗钱资格考试题库单选
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，中风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
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个人活期存款账户发生人民币单笔（ ）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时
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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行
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