当前位置： 首页 > 2019浙江农信反洗钱多选

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。

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中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（ ）。

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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。（ ）

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下列属于中风险等级客户的有（ ）。

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。

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从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原

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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（ ）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告（ ）。

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金融机构对以下哪些情形应进行报告。（ ）

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