征信排查发现，某支行行长王某存在为朋友的小额贷款公司进行担保的情况，且同学使用王某名义对其宣传，对银行造成了不良影响，因王某未按
- 2024-01-17 03:17:02
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审计排查发现，某支行员工王某在某体育发展有限公司拥有15%的股份，但王某未按规定报告个人重要事项，对于王某行为，应当责令及时补报
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某支行柜员张某发现,近三个月来，该支行个人银行部客户经理林某经常到柜台办理转账业务，收款人每次都固定有十多个人，每次数额不等，行
- 2024-01-17 03:17:01
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银行员工陈某的朋友张某借款1000万用于担保公司经营，但是没有财产可供抵押，于是希望陈某作其保证人。陈某并无偿还能力，但碍于情面
- 2024-01-17 03:17:01
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李某频繁向客户营销，将小额资金归集成巨额资金购买高回报的理财比个人购买理财盈利好。客户被说服，纷纷将资金存入李某个人账户，李某将
- 2024-01-17 03:17:01
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陈某一笔贷款即将到期，但是由于应收账款还没收到，可能面临违约。陈某的客户经理李某提出帮陈某找担保公司先垫款，等陈某贷到新的款项后
- 2024-01-17 03:17:01
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某担保公司为提高声誉和吸引银行客户，以高薪和赠送一定比例股份来邀请某支行行长陈某加入，陈某被利益所惑，于是加入并成为担保公司股东
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