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二季度判断
金库管理必须做到双人管库，由金库执行主任会同管库员双人开关库门。
2024-01-17 02:25:01
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营业前，款箱内全部现金均需换人卡把复核后方可对外支付。
2024-01-17 02:25:00
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各基层营业机构需在现金柜台内设置独立的房间放置专用保险柜作为日间现金库。
2024-01-17 02:25:00
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对柜面缴存现金较多的客户，如当面清点确有困难，经分行会计管理部门审批后，可通过事先签订协议，采取封包收款的做法，并在封包时将加盖
2024-01-17 02:25:00
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现金错款挂账的挂账期限原则上不得超过三个月。
2024-01-17 02:25:00
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金融机构保管客户的账户资料期限为永久保存。
2024-01-17 02:25:00
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个人客户开立存款账户、办理结算的，应当出示本人身份证件，不得由他人代理。
2024-01-17 02:25:00
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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。
2024-01-17 02:25:00
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
2024-01-17 02:25:00
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2024-01-17 02:24:59
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