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二季度判断
系统优化后，个人贵金属代理业务协议由个人实物黄金协议、个人黄金延期协议整合为“代理个人黄金”业务协议，原个人实物黄金协议均移植为
2024-01-17 02:25:24
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个人综合账单，是指交行境内分支机构向个人客户提供的综合对账单服务，为已签约综合账单的客户提供客户资产、负债、中间、信用卡账单业务
2024-01-17 02:25:24
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匿名账户是指冒用他人身份信息开立的银行存款账户，包括假冒他人开立的银行存款账户、虚构代理关系开立的银行存款账户及中国人民银行规定
2024-01-17 02:25:24
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假名账户是指虚构开户主体开立的银行存款账户，包 括使用虚构的身份证件开立的银行存款账户、以及银行存款账户名称与实际控制人的真实名
2024-01-17 02:25:24
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个人客户新开户时应当填写《CRS 个人税收居民身份声明文件》，声明税收居民身份，并按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
2024-01-17 02:25:24
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在法律冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机 关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，分行才能对已经冻结的存款予以解冻
2024-01-17 02:25:24
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使用APP采集客户信息资料的委托单位，可在批量开户申请书上注明业务号，至柜面递交批量开户申请书，无需提供身份证件复印件及U盘。
2024-01-17 02:25:24
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由于银信通业务开始实施收费，系统已删除菜单“客户服务-签约-批量-银信通”，取消企业代理批量签约银信通功能。
2024-01-17 02:25:24
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根据批量开户中税收居民身份登记规则，开户文件中含税收居民身份但缺失对应开户人CRS 表单时,临时登记税收居民身份。
2024-01-17 02:25:23
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系统已优化借记卡开对账簿、销对账簿、对账簿更换功能，支持开立、销户和更换“E13-新借记卡对账簿”。
2024-01-17 02:25:23
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