当前位置：
首页
> 浙江农信2019年财会考试题库（D岗多选题）
按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、
- 2024-01-17 01:45:27
- 浙江农信2019年财会考试题库（D岗多选题）
- 3
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
- 2024-01-17 01:45:27
- 浙江农信2019年财会考试题库（D岗多选题）
- 2
认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。
- 2024-01-17 01:45:27
- 浙江农信2019年财会考试题库（D岗多选题）
- 2
省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式，核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的，省农信联社将暂停或终
- 2024-01-17 01:45:26
- 浙江农信2019年财会考试题库（D岗多选题）
- 2
各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下
- 2024-01-17 01:45:26
- 浙江农信2019年财会考试题库（D岗多选题）
- 2