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《金融企业准备金计提办法》（财金【2012】20号）中提到的标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类
- 2024-01-16 23:22:52
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 2024-01-16 23:22:51
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柜员进行盘点后，除营业前自盘可不打印盘点资料外，其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点，其中交叉盘点应由
- 2024-01-16 23:22:51
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对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。
- 2024-01-16 23:22:51
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因弄虚作假、发生重大差错或责任事故被取消会计基础工作等级资格的，经整改一年后才能重新申报。
- 2024-01-16 23:22:51
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营业网点只能按规定受理本机构开户客户、检查部门、司法部门查询或调阅本机构帐户情况的请求。
- 2024-01-16 23:22:50
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