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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份

  • 2024-01-16 19:25:08
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根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知》(杭银发[2017]24号)的规定,关于反洗钱绩

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各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的( )。

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对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全,下列表述错误的是( )。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,出现以下情况时,金融机构可以不重新识别客户。( )

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金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。

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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。

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我国最先规定了洗钱罪的是( )。

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。

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