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事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）

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反洗钱网点复核岗职责：（）

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反洗钱网点操作岗职责：1. 负责执行反洗钱管理制度和操作规程，做好反洗钱工作；2. 负责大额交易、可疑交易补录工作；3.负责做好

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以下事项属于涉嫌洗钱行为的重大事项：()

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下列属于反洗钱保密制度一般原则的有（）

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客户出现以下情况时，营业机构应当重新识别客户：（一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资

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反洗钱工作部门的工作职责：（一）负责对全行反洗钱工作的指导和培训工作；（）。

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在我国下列属于个人存款实名证件的有(　)。

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老张准备出国旅游，他去银行兑换一些美元。银行工作人员告诉他，1美元兑换7．73元人民币，工作人员的这种说法用的是()。

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下列哪些单位不能作为保证人（ ）。

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