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信贷管理系统于每月（10）日起下发当月应进行贷后检查的“业务清单”。

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除新增贷款发放后15日内首次跟踪检查外，法人客户贷款至少每年检查两次。

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除新增贷款发放后15日内首次跟踪检查外，法人客户贷款至少每半年检查一次。

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应审查未审查出调查环节明显遗漏和风险点；或没有审查出调查报告和评估报告中明显遗漏和风险点，误导审议、审批工作为审查违规责任

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审查通过抵质押品或抵质押率不符合规定的信贷业务，且无充分理由、未做书面风险提示为审查违规责任。

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审查通过调查内容不完整、贷款档案要件不齐全的信贷业务为调查违规责任。

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未按规定对集团或关联客户评级、授信业务进行认真审查；对集团客户或关联客户未执行统一授信规定；对不符合统一授信要求的问题未提出书面

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不尽职履行视频审查工作，未通过视频有效核实借款人身份信息、借款用途、还款来源等重点审查内容；或在视频审查环节参与、默许弄虚作假为

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未按规定进行评级、授信及业务审查，或审查报告隐瞒重要风险信息，误导审议、审批工作为审查违规责任。

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未按规定进行评级、授信及业务审查，或审查报告隐瞒重要风险信息，误导审议、审批工作为调查违规责任。

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