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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的

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个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，（）将被暂

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符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（ ）

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反洗钱中的“一法”是指（ ）。

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对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（ ）。

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

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客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

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（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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