当前位置： 首页 > 龙游农商行反洗钱测试2019

金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（ ）

阅读全文

金融机构发生（ ）情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。

阅读全文

法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（ ）

阅读全文

洗钱风险评估包括（ ）和（ ）

阅读全文

根据《关于印发的通知》（人民银行2018年19号文）规定，洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素（ ）。

阅读全文

根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机

阅读全文

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）

阅读全文

下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）

阅读全文

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（ ）

阅读全文

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

阅读全文
1...1920212223...64