当前位置： 首页 > 松阳农商银行2019年反洗钱资格考试

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。

阅读全文

开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（ ）。

阅读全文

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

阅读全文

某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

阅读全文

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户( )。

阅读全文

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（ ）。

阅读全文

下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（ ）。

阅读全文

下列表述错误的是（ ）。

阅读全文

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（ ）。

阅读全文

下面哪项不属于金融机构身份识别的3个环节？（ ）

阅读全文
1...5152535455...60