当前位置： 首页 > 松阳农商银行2019年反洗钱资格考试

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建

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下列不属于洗钱的过程（ ）。

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以下说法错误的是( )。

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（ ）

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以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）

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国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（

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