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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（ ）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交

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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（ ）审核一次客户基本信息。

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

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我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

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金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

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中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员（ ）至少盘点一次。

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附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（ ）至少跟班加钞、取钞核查一次。

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支行（信用社）负责人或会计主管应（ ）对辖内营业场所业务垃圾管理情况至少抽查一次。

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会计检查组织单位（部门）应在组织检查的所有项目完成后（ ）内向所辖单位下发检查通报。

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