当前位置： 首页 > 第三季度实操理论单选

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

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小李在2017年5月2日8时向开户在我行的客户账户汇款1万元，款项汇出后收到疑似诈骗短信，小李向公安机关报案后，公安机关将紧急止

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对于Ⅲ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为( )。

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行社应至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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Ⅲ类户账户余额不得超过（ ）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

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Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付

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各银行应严格规范银行函证回函工作。银行应对回函信息的真实性和准确性负责。银行应于收到询证函之日起10个工作日内，按照询证函所载致

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（ ）既可以开立人民币账户又可以开立个人外币币种账户。

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柜员启动“[009501]电子回单查询打印”，打印的扣款或入账电子回单，应加盖（ ）后，交付款人或收款人。

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公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款，应当出具（ ）公安局签发的"协助查询存款通知书"。

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