当前位置：
首页
> 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根
- 2024-01-16 05:47:52
- 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
- 1
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支
- 2024-01-16 05:47:52
- 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
- 1
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（ ）。
- 2024-01-16 05:47:52
- 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
- 1
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。
- 2024-01-16 05:47:51
- 浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
- 2