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国家标准是最高层级的标准，其条款所提要求也是最高的。

2024-01-16 05:45:15
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金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

2024-01-16 05:45:15
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中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证

2024-01-16 05:45:15
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盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪处罚。( )

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银行业金融机构从业人员应自觉抵制内幕交易，不得利用内幕信息牟取个人利益，不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。

2024-01-16 05:45:15
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电子银行系统的安全缺陷是引发操作风险的主要因素。

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做好电子银行安全防范工作不仅仅是针对电子银行客户和银行而言的，提高电子银行的安全防范意识应该是提高所有银行客户的防范意识，提高整

2024-01-16 05:45:14
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作废无人认领的自助设备吞没卡应登记《吞没卡登记薄》，超过期限未领走的银行卡应破坏磁条和剪角处理，并登记《废卡登记簿》，日终交专人

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客户销卡或换卡产生的废卡应由柜员登记《废卡登记簿》，不需要作破坏磁道和剪角处理，日终直接交专人保管。

2024-01-16 05:45:14
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发卡过程中发现的废卡应由柜员立即破坏磁道和剪角处理，并在系统内做凭证作废处理后，登记《废卡登记簿》，日终交专人保管。

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