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银行业金融机构原则上应当在立案之日起（ ）对案件责任人员做出处理决定，并在决定后（ ）内由案发层级机构的上一级机构向银行

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案防制度制定和执行的第一责任人是（ ）

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案防工作监督的第一责任人是（ ）

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下列操作风险类型中，（ ）可直接导致银行案件。

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（ ）指由银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行的负面评价，从而导致其客户群缩小、发生昂贵的诉讼或使其收益下

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银行对信用的传导放大作用，导致许多损失或风险隐患被信用循环所掩盖是指银行风险具有（ ）的特征。

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银行通常把（ ）看做是对其企业价值的最大危胁。

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威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素的是（ ）。

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银行风险不同于经济领域其他风险的一个最显著的特性是（ ）。

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良好的合规文化有助于提高中小金融机构的（ ），增加银行无形资产，吸引更多的优质客户。

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