对于伪造、变造会计凭证、会计账簿或者编制虚假财务会计报告的行为，尚不构成犯罪的，县级以上人民政府财政部门予以通报，可以对单位并处
- 2024-01-16 01:07:17
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、（ ）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，
- 2024-01-16 01:07:17
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金融机构存在拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料行为且情节严重的，人民银行可以对其处（ ）万元以上（
- 2024-01-16 01:07:16
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为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（ ）以上的，应当核对客
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