当前位置：
首页
> 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选
- 2024-01-16 00:59:46
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
- 2024-01-16 00:59:46
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账
- 2024-01-16 00:59:45
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查
- 2024-01-16 00:59:45
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 2024-01-16 00:59:45
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值
- 2024-01-16 00:59:45
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份, 经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规
- 2024-01-16 00:59:45
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应
- 2024-01-16 00:59:44
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜
- 2024-01-16 00:59:44
- 2019年财会计考试题库_ABC岗_判断
- 1