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对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
2024-01-15 22:15:16
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银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还，受转账限额规定。
2024-01-15 22:15:16
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银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
2024-01-15 22:15:16
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银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。
2024-01-15 22:15:15
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联网核查是银行机构验证居民身份证信息真实性的主要方式。
2024-01-15 22:15:15
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公安部查询服务中心收到银行机构提交的申请后，在3个工作日内对待核实公民身份证信息进行核实。
2024-01-15 22:15:15
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联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、
2024-01-15 22:15:15
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
2024-01-15 22:15:15
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料
2024-01-15 22:15:15
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
2024-01-15 22:15:14
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