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秋高气爽
首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
2024-01-15 22:15:26
秋高气爽
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
2024-01-15 22:15:26
秋高气爽
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
2024-01-15 22:15:26
秋高气爽
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜
2024-01-15 22:15:26
秋高气爽
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
2024-01-15 22:15:26
秋高气爽
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
2024-01-15 22:15:26
秋高气爽
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国库集中支付业务的支付方式分为财政直接支付和财政授权支付。
2024-01-15 22:15:25
秋高气爽
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助农服务点的性质是支付服务点，不可以基于支付功能延伸开展相关便农支农惠农业务。
2024-01-15 22:15:25
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办理ETC业务的客户类别可分为个人用户和单位用户。
2024-01-15 22:15:25
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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。
2024-01-15 22:15:25
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