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月度中间已按存款人的需要由柜面提供明细账页,或存款人在自助服务终端自行打印明细账页的,月度终了,无须向存款人发送当月的明细账页。

  • 2024-01-15 22:06:28
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

  • 2024-01-15 22:06:28
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银行机构在办理规定业务时,不需当场办结的,则不必联网核查相关个人的公民身份信息。

  • 2024-01-15 22:06:28
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银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。

  • 2024-01-15 22:06:27
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公安部查询服务中心收到银行机构提交的申请后,在3个工作日内对待核实公民身份证信息进行核实。

  • 2024-01-15 22:06:27
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银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。

  • 2024-01-15 22:06:27
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没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章就是营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

  • 2024-01-15 22:06:27
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某客户已在浙江省农信机构开立个人结算账户,通兑级别为县级或县级以上,账户状态为部冻,不能申请成为手机银行客户。

  • 2024-01-15 22:06:27
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息,等客户自行前来即可。

  • 2024-01-15 22:06:26
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。

  • 2024-01-15 22:06:26
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