首页
当前位置：
首页
>
yzyh客户经理春季考试--汇总
有哪些违规行为情形之一的，可根据实际情况，按积分标准对应分值的2-5倍加重处理。（）
2024-01-15 20:09:48
yzyh客户经理春季考试--汇总
1
阅读全文
本行员工开展销售时，应该遵循的哪些行为（）?
2024-01-15 20:09:48
yzyh客户经理春季考试--汇总
2
阅读全文
常见身份或行为异常特征包括但不限于（）：
2024-01-15 20:09:48
yzyh客户经理春季考试--汇总
1
阅读全文
与客户资金往来的禁止性规定包括（）
2024-01-15 20:09:47
yzyh客户经理春季考试--汇总
1
阅读全文
根据我行建立的交易监测标准，包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，参考哪些因素（
2024-01-15 20:09:47
yzyh客户经理春季考试--汇总
阅读全文
案件问责的其他问责方式包括（）
2024-01-15 20:09:47
yzyh客户经理春季考试--汇总
阅读全文
哪些大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。（）
2024-01-15 20:09:47
yzyh客户经理春季考试--汇总
阅读全文
哪些非自然人客户，在义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
2024-01-15 20:09:47
yzyh客户经理春季考试--汇总
阅读全文
公司的受益所有人包括：（）
2024-01-15 20:09:46
yzyh客户经理春季考试--汇总
阅读全文
下列哪些属于《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司员工合规积分管理办法》规定中严重违规行为。（）
2024-01-15 20:09:46
yzyh客户经理春季考试--汇总
1
阅读全文
上一页
1
...
38
39
40
41
42
...
68
下一页
